המחלקה מתמחה ברגולציה הישראלית והגלובאלית הנוגעת לאיסור הלבנת הון, החוק והצווים אשר חוקקו על פיו.
על לקוחות המחלקה נמנים נותני שירותים פיננסיים ונותני שירות עסקי, עורכי דין ורואי חשבון, להם צוות המחלקה מעניק הדרכה וייעוץ בנוגע ליישום משטר הלבנת הון יעיל ואפקטיבי.
.jpg "מענק אי-תחרות: מתי הבכירים יוכלו לשלם מס מופחת?")
.png "עו\"ד בועז פינברג בראיון לכלכליסט TV על מקלטי מס")
.jpg "15 עובדי רשות המסים הורשעו בשליפת מידע על קרובים")
